Checklist para Abrir una cuenta

Cómo abrir una Cuenta en el Banco
Datos obligatorios Elementos de prueba obligatorios (ejemplos)
Particulares (incluidos Representantes de Personas Jurídicas) y Profesionales Liberales
Nombre completo
  • Tarjeta de Ciudadano o
  • Documento de identidad (nacional o extranjero), o
  • Pasaporte, o
  • Autorización de residencia en territorio nacional
Tipo, n.º, Fecha y Entidad emisora del documento de identificación
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Nacionalidad
Dirección de residencia
  • Tarjeta de Ciudadano (siempre que el Cliente introduzca el código que permite el acceso/lectura de esta información), o
  • Facturas de gastos domésticos (electricidad, agua, teléfono fijo), o
  • Cartas de la Dirección General de Contribuciones e Impuestos
Dirección fiscal (si es diferente de la dirección de residencia)
  • Certificado de residencia fiscal expedido por una entidad oficial del país donde el Cliente tiene su domicilio fiscal, o
  • Nota de pago de impuestos (por ejemplo, IRS, IUC, IMI); Declaración/Correspondencia emitida por la Autoridad Fiscal, o
  • Documento expedido por Entidad Oficial (Estado) con indicación expresa e inequívoca del domicilio fiscal
Profesión
  • Nómina, o
  • Tarjeta de empresa, o
  • Tarjeta profesional
Empleador
N.º de identificación fiscal
  • Tarjeta de Ciudadano, o
  • Tarjeta de Contribuyente
Ejercicio de cargos públicos No se requiere ningún documento justificativo